〈吸金犯又跑了1〉三鑫騙11億檢方眼皮子底下逃走【壹 ... | 陳勇志三鑫
檢調「認證」的台灣版《龐氏騙局》竟正在台灣上演!《龐氏騙局》指的是「後來投資者」的錢,繳給「前面的投資者」當作回報的詐騙手法,《龐氏騙局》曾搬上大銀幕,由影帝勞勃狄尼諾主演劇中的(NASDAQ)主席伯納德‧馬多夫(BernardMadoff),讓全球影迷印象深刻,而高雄地檢署日前起訴三鑫投資公司吸金11億餘元案,就是典型的《龐氏騙局》,三鑫監察人簡以珍遭雄檢以刑度最低7年的違反《銀行法》吸金罪起訴,還得併科最高5億元罰金,代替三鑫操盤股市的大陸巨鼎公司負責人潘信興則被依違反《證券投資信託及顧問法》起訴,最高可處5年...
檢調「認證」的台灣版《龐氏騙局》竟正在台灣上演!《龐氏騙局》指的是「後來投資者」的錢,繳給「前面的投資者」當作回報的詐騙手法,《龐氏騙局》曾搬上大銀幕,由影帝勞勃狄尼諾主演劇中的(NASDAQ)主席伯納德‧馬多夫(Bernard Madoff),讓全球影迷印象深刻,而高雄地檢署日前起訴三鑫投資公司吸金11億餘元案,就是典型的《龐氏騙局》,三鑫監察人簡以珍遭雄檢以刑度最低7年的違反《銀行法》吸金罪起訴,還得併科最高5億元罰金,代替三鑫操盤股市的大陸巨鼎公司負責人潘信興則被依違反《證券投資信託及顧問法》起訴,最高可處5年徒刑,且得併科最高5千萬元罰金,可惜的是主嫌陳勇志疑似已潛逃出境,由雄檢另行通緝中。
根據檢調搜索約談三鑫被告和整理查扣的三鑫電腦帳冊及投資人名冊等資料,陳勇志、簡以珍、潘信興等人共組的三鑫吸金案可歸納出三種運作模式:首先,陳勇志和簡以珍利用網路和舉辦實體的投資說明會方式,印製文宣品向大眾吸金,對外佯稱有券商特殊管道,可在股票首次公開發行前低價購入(即Initial Public Offerings,簡稱為IPO股票,業界稱為「圈購」股票),吸引民眾投資。
不過,陳勇志、簡以珍並未將投資款真的用在圈購股票,兩人竟自行宣稱捏造獲利金額,再以投資人投入金額比例和合約長短分配獲利,年約及季約為三鑫70%、投資人30%,短期為三鑫80%、投資人20%,年約到期還可加發本金10%不等的利潤。
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