外國人(含大陸、香港及澳門)來台開銀行戶放寬條件 | 台灣銀行開戶外國人
第 1 條本辦法依銀行法第四十五條之二第三項規定訂定之。第 2 條本辦法所稱存款帳戶,指銀行法第六條至第八條所稱之支票存款、活期存 款及定期存款帳戶。第 3 條本辦法用詞定義如下: 一、警示帳戶:指法院、檢察署或司法警察機關為偵辦刑事案件需要,通 報銀行將存款帳戶列為警示者。 二、衍生管制帳戶:指警示帳戶之開戶人所開立之其他存款帳戶,包括依 第十三條第二項第五款但書規定所開立之存款帳戶。 三、通報:指法院、檢察署或司法警察機關以公文書通知銀行將存款帳戶 列為警示或解除...
第 1 條 本辦法依銀行法第四十五條之二第三項規定訂定之。 第 2 條 本辦法所稱存款帳戶,指銀行法第六條至第八條所稱之支票存款、活期存 款及定期存款帳戶。 第 3 條 本辦法用詞定義如下: 一、警示帳戶:指法院、檢察署或司法警察機關為偵辦刑事案件需要,通 報銀行將存款帳戶列為警示者。 二、衍生管制帳戶:指警示帳戶之開戶人所開立之其他存款帳戶,包括依 第十三條第二項第五款但書規定所開立之存款帳戶。 三、通報:指法院、檢察署或司法警察機關以公文書通知銀行將存款帳戶 列為警示或解除警示,惟如屬重大緊急案件,得以電話、傳真或其他 可行方式先行通知,並應於通知後五個營業日內補辦公文書資料送達 銀行,逾期未送達者,銀行應先與原通報機關聯繫後解除警示帳戶。 第 4 條 本辦法所稱疑似不法或顯屬異常交易存款帳戶之認定標準及分類如下: 一、第一類: (一)屬偽冒開戶者。 (二)屬警示帳戶者。 (三)屬衍生管制帳戶者。 二、第二類: (一)短期間內頻繁申請開立存款帳戶,且無法提出合理說明者。 (二)客戶申請之交易功能與其年齡或背景顯不相當者。 (三)客戶提供之聯絡資料均無法以合理之方式查證者。 (四)存款帳戶經金融機構或民眾通知,疑為犯罪行為人使用者。 (五)存款帳戶內常有多筆小額轉出入交易,近似測試行為者。 (六)短期間內密集使用銀行之電子服務或設備,與客戶日常交易習慣明 顯不符者。 (七)存款帳戶久未往來,突有異常交易者。 (八)符合銀行防制洗錢注意事項範本所列疑似洗錢表徵之交易者。 (九)其他經主管機關或銀行認定為疑似不法或顯屬異常交易之存款帳戶 。 第 5 條 存款帳戶依前條之分類標準認定為疑似不法或顯屬異常交易者,銀行應採 取下列處理措施: 一、第一類: (一)存款帳戶如屬偽冒開戶者,應即通知司法警察機關、法務部調查局 洗錢防制處及財團法...取得本站獨家住宿推薦 15%OFF 訂房優惠
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如何開戶往來 | 台灣銀行開戶外國人
(1)限制行為能力之未成年人自行來行開戶:本人持身分證、第二證件及父、母身分證。 (2)由父母共同或由父母任一方或監護人代為辦理開戶:持未成年人雙證件、父 ... Read More
個人網路銀行常見業務問題 | 台灣銀行開戶外國人
首先您必須有臺灣銀行的活期性存款帳戶才能申請網路銀行,若尚未開戶,請您 ... 大陸人士、持護照之外國人、持居留證證載有效期限未滿一年或居留證已逾有效 ... Read More
小C的知識內容 | 台灣銀行開戶外國人
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外國人如何辦理開設新台幣存款開戶? | 台灣銀行開戶外國人
外國人如何辦理開設新台幣存款開戶? ... 煩請您本人攜帶下列文件至任一分行辨理:1.合法入境簽證或蓋有入境許可戳記之國外護照2.居留證或中華民國統一證號資料表 ... Read More
個人戶開戶應備證件 | 台灣銀行開戶外國人
開戶者. 項目. 客戶應備證件. (一)中華民國. 國民. 1.成年滿20 歲. 1.中華民國身分證。 2.其它可證明 ... 外國人. 1.有住所. 1.合法入境簽證(或戳記) 之外國護照或僑務委員會所核發之華僑身分證明書。 2. ... 證明文件若無地址必須附上地址證明Ex.水電、銀行帳單等。 3. ... 中華民國臺灣地區入出境許可證及大陸居民往來台灣通行證。 2. Read More
外國人來台開戶條件放寬- 金融.稅務 | 台灣銀行開戶外國人
2015年5月11日 — 外國人來台開戶條件放寬 ... 為了吸引外人來台理財,金管會近日放寬外國人來台開戶條件。金管會釋釋,以往外國人來台開戶需要有包括護照、居留 ... Read More
預約開戶 | 台灣銀行開戶外國人
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存款開戶問答集 | 台灣銀行開戶外國人
銀行辦理非屬支票存款之一般存款開戶屬於消費寄託之契約行為,須依民法相關規定辦理,並符合KYC要求。內政部、 ... 非本國人, 外國自然人(含華僑、港澳人士). Read More
認識臺灣-找人才 | 台灣銀行開戶外國人
台灣銀行開戶指南:所需流程、文件和收費 | 台灣銀行開戶外國人
2022年10月24日 — 作為外國人,在台灣銀行開戶的選擇可能比本地人少一點,但基本的台幣存款帳戶還是不難申請的。雖然存摺簿在香港已經不太流行,但在台灣仍然是儲蓄帳戶 ... Read More
如何開戶往來 | 台灣銀行開戶外國人
一、客戶申請開戶時,請攜帶身分證明文件正本、第二證明文件正本及印章親自(含負責人) · 二、第二證明文件(擇一徵提): · 三、自然人開立活期性存款帳戶(支票存款除外), ... Read More
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如何在臺灣開銀行或郵局帳戶? | 台灣銀行開戶外國人
在臺灣開設存款帳戶,只要親自持合法入境簽證(或戳記)之外國護照及外僑居留證,至郵局或銀行即可辦理開設存款帳戶。 未領有外僑居留證者,請先向內政部入出國及移民署 ... Read More
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2022年11月15日 — 二、國內金融機構辦理外國人申請開設新臺幣帳戶,應至少審核左列證件: (一)外國自然人:合法入境簽證(或戳記)之外國護照或僑務委員會所核發之華僑 ... Read More
中華郵政全球資訊網 | 台灣銀行開戶外國人
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