外幣收兌處 | 台灣銀行換外幣證件
1. 中央銀行外幣收兌處設置及管理辦法[1] 2.臺灣銀行股份有限公司指定外幣收兌處設置及收兌外幣注意事項En[2] 3.外幣收兌處防制洗錢及打擊資恐標準作業程序(SOP)[3] 4.外幣收兌處問答集(Q&A)[4] 5.臺灣銀行指定外幣收兌處查詢[5] 6.法務部調查局洗錢防制處「FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單」: 「防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區[6]」 「其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區[7]」 7.行政院洗錢防制辦公...
1. 中央銀行外幣收兌處設置及管理辦法[1]
2. 臺灣銀行股份有限公司指定外幣收兌處設置及收兌外幣注意事項En [2]
3. 外幣收兌處防制洗錢及打擊資恐標準作業程序(SOP)[3]
4. 外幣收兌處問答集(Q&A)[4]
5. 臺灣銀行指定外幣收兌處查詢[5]
6. 法務部調查局洗錢防制處「FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單」:
「防制洗錢與打擊資助恐怖份子有嚴重缺失之國家或地區[6]」
「其他未遵循或未充分遵循國際防制洗錢組織建議之國家或地區[7]」
7. 行政院洗錢防制辦公室「國家洗錢及資恐風險評估報告[8]」
8. 中央銀行外匯局「外幣收兌處產業風險評估報告[9]」
9. 防制洗錢及打擊資恐查詢系統[10](臺灣集中保管結算所)
(連結) 外幣收兌處相關表格[11]
References 中央銀行外幣收兌處設置及管理辦法 (www.cbc.gov.tw) 點擊下載臺灣銀行股份有限公司指定外幣收兌處設置及收兌外幣注意事項.pdf (www.bot.com.tw) 外幣收兌處防制洗錢及打擊資恐標準作業程序(SOP) (www.bot.com.tw) 點擊下載外幣收兌處防制洗錢問答集.pdf (www.bot.com.tw) 臺灣銀行指定外幣收兌處查詢(另開視窗) (bot....取得本站獨家住宿推薦 15%OFF 訂房優惠
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