召開股東常會之公告 | 中信股東會
召開股東常會之公告一、公告序號:1二、股東會種類:股東常會三、主旨:中信金控董事會決議召開108年股東常會公告(新增股東會紀念品名稱)四、依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年3月21日董事會決議辦理。五、公告事項: (一)開會日期:108年6月14日 (二)停止股票過戶起訖日期:108年4月16日至108年6月14日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點:台北市中山北路4段1...
召開股東常會之公告一、公告序號:1二、股東會種類:股東常會三、主旨:中信金控董事會決議召開108年股東常會公告(新增股東會紀念品名稱)四、依據:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國108年3月21日董事會決議辦理。五、公告事項: (一)開會日期:108年6月14日 (二)停止股票過戶起訖日期:108年4月16日至108年6月14日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: (三)開會時間:09時00分(24小時制) 受理股東開始報到時間:08時30分(24小時制) 開會地點: 台北市中山北路4段1號圓山大飯店12樓大會廳 (四)會議召集事由: 1.報告事項:(1)107年度營業報告。(2)審計委員會查核107年度決算報告。(3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司發行108年度第一次無擔保次順位普通公司債新臺幣100億元之原因及有關事項報告。(5)本公司以股份轉換收購「中國信託綜合證券股份有限公司」為持股100%子公司之併購事項報告。 2.承認事項:(1)承認107年度決算表冊案。(2)承認107年度盈餘分派案。 ○已公告盈虧撥補 ●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明: 董事會尚未決議 *預擬配發現金(股利):元/股(即每壹股盈餘分配元, 每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元) *預擬配股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元 法定盈餘公積、資本公積-股,每股發放元 *特別股股利:元/股,可參與配發普通股股 *另擬現金增資元股,認購率% *其他: 3.討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)修訂本公司章程部分條文案。 4.選舉事項:○無●有 選舉本公司第七屆董事(含獨立董事)案 目前依公司章程所定董監事之選任方式為 ●採用累積投票制 ○採用全額連記法 ○其他 5.其他議案:○無●有 (1)解除本公司第七屆董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。 6.臨時動議:六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:108年4月15日17時00分前(24小時制) (二)...