扁案馬維建、馬維辰、林文淵改列被告 | 馬維建
2009/02/0706:00〔記者劉志原、李錦奇/台北報導〕元大金控總經理馬維建、營運長馬維辰因替吳淑珍處理國泰世華保險室內七億四千萬現金,特偵組昨宣布兩兄弟已列為洗錢案被告,另特偵組因接獲檢舉情資,指國泰世華曾付五億給吳淑珍、華南金也疑付一億,日前已以證人身分,密訊國泰世華董事長蔡宏圖、華南金董事長林明成等人。此外,特偵組發言人陳雲南罕見地於昨晚七時卅分舉行記者會,指出因接獲不少檢舉,被指替珍買元大一品苑豪宅的前中鋼董事長林文淵,昨天傍晚經檢察總長陳聰明核定,正式列為被告。請繼續往下閱讀...元大馬家兄弟...
2009/02/07 06:00〔記者劉志原、李錦奇/台北報導〕元大金控總經理馬維建、營運長馬維辰因替吳淑珍處理國泰世華保險室內七億四千萬現金,特偵組昨宣布兩兄弟已列為洗錢案被告,另特偵組因接獲檢舉情資,指國泰世華曾付五億給吳淑珍、華南金也疑付一億,日前已以證人身分,密訊國泰世華董事長蔡宏圖、華南金董事長林明成等人。
此外,特偵組發言人陳雲南罕見地於昨晚七時卅分舉行記者會,指出因接獲不少檢舉,被指替珍買元大一品苑豪宅的前中鋼董事長林文淵,昨天傍晚經檢察總長陳聰明核定,正式列為被告。
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元大馬家兄弟被列被告,兩人昨天傍晚表達尊重司法程序,並已深切自我省思,將充分配合相關司法程序進行。
特偵組已密訊多位金控業者
特偵組指出,扁家國泰世華保險室內的七億四千萬,多半是來自金控業者,元大已坦承付兩億、中信金辜仲諒也承認付兩億餘,另華南金疑付一億,還有一億餘元的綑鈔紙印有台新銀行字樣,特偵組已密訊國泰世華董事長蔡宏圖、副董事長蔡鎮宇、富邦金董事長蔡明忠、新光金控吳東亮等業者。
特偵組調查發現,扁家國泰世華B3保險室內原有八億,其中七點四億搬到馬家元大花園廣場豪宅的防爆保險室存放後,當時吳淑珍表示因為沒幫上忙,兩億元退給馬家,其餘五億餘元則委由馬家買海外債券投資,另六千萬至今下落不明,疑與黃芳彥有關。
檢方指出,五億四千萬由元大馬家協助,替吳淑珍購買海外債券等金融商品,不久前已贖回,款項存放在吳淑珍指定的瑞士人頭帳戶,檢方因此認定馬維建及馬維辰兄弟涉及洗錢,因此將兩人改列被告。
至於辜仲諒,昨一度傳出被改列被告,特偵組發言人陳雲南說,辜仲諒是紅火案及中信插旗兆豐金案中的被告,但在洗錢部分,他仍是證人。
特偵組指出,七億四千萬中的一億七千萬,一直存放在馬家相關帳戶,案發後已由馬維建報繳特偵組查扣,另五億餘元仍存在瑞士,日前陳致中已同意匯回,近日可望匯入最高檢指定的帳戶。
另特偵組也發布新聞稿澄清,強調檢察總長陳聰明是總統提名,並非外傳業者推薦,總長也沒有外傳的倦勤之意,將全力以赴。