沃爾夫斯堡集團,大家都在找解答。第1頁
防制洗錢全民總動員,50萬元以上現金交易新規定.,1沃爾夫斯堡組織包括下列主要跨國金融機構:荷蘭銀行、西班牙國家銀行(BancoSantanderCentral.HispanoS.A.)、東京三菱銀行、栢克萊銀行、花旗集團、 ...
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沃爾夫斯堡關於洗錢、制裁、賄賂與貪腐的風險評估常見問題 | 沃爾夫斯堡集團
防制洗錢全民總動員,50萬元以上現金交易新規定. Read More
沃爾夫斯堡聲明 | 沃爾夫斯堡集團
1 沃爾夫斯堡組織包括下列主要跨國金融機構:荷蘭銀行、西班牙國家銀行( Banco Santander Central. Hispano S.A.)、東京三菱銀行、栢克萊銀行、花旗集團、 ... Read More
1 沃爾夫斯堡防止代理銀行清洗黑錢原則(以下簡稱「本原則 ... | 沃爾夫斯堡集團
由多家國際金融機構組成的沃爾夫斯堡組織1已同意以本原則作為建立及維持代理. 銀行業務關係的指引,在全球適用。沃爾夫斯堡組織相信,參與機構奉行本原則,. Read More
沃爾夫斯堡防止清洗錢原則之私人銀行業全球防止清洗黑錢指引 ... | 沃爾夫斯堡集團
沃爾夫斯堡防止清洗錢原則之. 私人銀行業全球防止清洗黑錢指引. 序言. 下列指引適用於私人銀行業務關係。適用於其他市場層面的指引可能與此等指引不. 同。 Read More
1 沃尔夫斯堡防止代理银行清洗黑钱原则(以下简称「本原则 ... | 沃爾夫斯堡集團
由多家国际金融机构组成的沃尔夫斯堡组织1已同意以本原则作为建立及维持代理. 银行业务关系的指引,在全球适用。沃尔夫斯堡组织相信,参与机构奉行本原则,. Read More
什么是沃尔夫斯堡集团? | 沃爾夫斯堡集團
2020年10月15日 — 沃尔夫斯堡集团(Wolfsberg Group)是一个由全球部分跨国大型银行组成的行业自律组织,成立于1999年,以首次会议举办地点瑞士东北部的沃尔 ... Read More
狼堡 | 沃爾夫斯堡集團
毗鄰大眾工廠的汽車城(Autostadt)是以福斯汽車諸多車型為特色的旅遊景點。狼堡是少數幾個在20世紀上半葉建立起來的城市。自1938年7月1日作為安置生產「 ... Read More
沃尔夫斯堡集团 | 沃爾夫斯堡集團
《沃尔夫斯堡集团(Wolfsberg Group)贸易金融原则》文件和附件最近一次更新是在2011年。此后,监管期望和. 现有法规应用更加严格,使之有必要重检该文件, ... Read More
沃尔夫斯堡有关代理银行的常见问答序言沃尔夫斯堡组织1于 ... | 沃爾夫斯堡集團
菱东京UFJ银行、栢克莱银行、花旗集团、瑞信集团、德意志银行、高盛、汇丰、摩根大通、法. 国兴业银行及瑞士银行。 2. 有关沃尔夫斯堡防止代理银行清洗黑钱 ... Read More
沃爾夫斯堡 | 沃爾夫斯堡集團
大量翻译例句关于"沃爾夫斯堡" – 中英词典以及8百万条英语译文例句搜索。 Read More
狼堡 | 沃爾夫斯堡集團
聆聽))位於德國中部布藍茲維以北的阿勒爾河畔,在漢諾威東部75公里,柏林西部230公里。狼堡是下薩克森邦的第五大城市。因為發達的汽車工業,狼堡的人均GDP位於全德國第一 ... Read More
沃爾夫斯堡就投資銀行及商業銀行若干防止清洗黑錢事宜的常見 ... | 沃爾夫斯堡集團
1沃爾夫斯堡組織包括下列主要跨國金融機構:荷蘭銀行、西班牙國家銀行(Banco Santander)、三. 菱東京UFJ銀行、栢克萊銀行、花旗集團、瑞信集團、德意志銀行、高盛、 ... Read More
制止向恐怖主義活動提供資助 | 沃爾夫斯堡集團
沃爾夫斯堡組織聲明. 1. 緒言. 由多家金融機構組成的沃爾夫斯堡組織( 以下簡稱“沃爾夫斯堡組織” ). 1. ,. 致力打擊恐怖主義活動,並藉此份聲明叙述金融機構在防止恐怖 ... Read More
沃爾夫斯堡關於政治人物的常見問答 | 沃爾夫斯堡集團
這份經修訂的《常見問答》,是沃爾夫斯堡組織於2003 年就政治人物所發表的指引之更新本。如何識. 別政治人物身份及管理相關的風險,仍然是金融機構的當務之急。 Read More
沃爾夫斯堡的反貪腐聲明 | 沃爾夫斯堡集團
銀行、栢克萊銀行、花旗銀行、瑞信集團、德意志銀行、高盛、滙豐、摩根大通、法國興業銀行及瑞士. 銀行。此聲明乃聯同透明國際(Transparency International)及巴塞爾管理 ... Read More
什么是沃尔夫斯堡集团? | 沃爾夫斯堡集團
沃尔夫斯堡集团(Wolfsberg Group)是一个由全球部分跨国大型银行组成的行业自律组织,成立于1999年,以首次会议举办地点——瑞士东北部的沃尔夫斯堡命名。该集团成立的 ... Read More
狼堡足球俱樂部 | 沃爾夫斯堡集團
全名, 狼堡體育鍛鍊俱樂部足球有限公司 VfL Wolfsburg-Fußball GmbH ; 綽號, 狼(Wolves)、狼堡 ; 成立, 1945年 ; 城市, 狼堡 ; 主場, 大眾汽車競技場. Read More
沃尔夫斯堡 | 沃爾夫斯堡集團
沃尔夫斯堡因大众汽车总部坐落于此而闻名。这里有世界上最大的汽车工厂,与直布罗陀的面积相当。毗邻大众工厂的汽车城(Autostadt)是以大众汽车诸多车型为特色的旅游 ... Read More
狼堡足球俱樂部(女子隊) | 沃爾夫斯堡集團
VfL狼堡女子足球部(德語:Frauenfußballabteilung des VfL Wolfsburg)是設於德國下薩克森州城市狼堡的足球企業「VfL狼堡足球有限公司」的一部分。 Read More
沃爾夫斯堡集團發布有關SoW,SoF檢查的指南 | 沃爾夫斯堡集團
[圖片]該指南概述了可能需要獨立確認收集的財富來源和資金來源信息的情況,以及在不滿足相關標準的情況下該怎麼做。 沃爾夫斯堡集團(Wolfsberg Group)發布了有關金融 ... Read More
相關連結 | 沃爾夫斯堡集團
金融機構反洗錢自律組織沃爾夫斯堡集團(Wolfsberg Group). 美國金融犯罪執法網(FinCEN) · 日本金融廳 · 艾格蒙聯盟. © 2018 中華民國銀行商業同業公會全國聯合會. 中華民國 ... Read More
金融機構篇 | 沃爾夫斯堡集團
FAQ. Home; / FAQ; /; 金融機構篇. 金融機構篇. 客戶基於日常所需之交易型態例示問答集 · 沃爾夫斯堡關於洗錢、制裁、賄賂與貪腐的風險評估常見問題. Read More
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